Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 02:17
5.03.2021

Гособвинитель запросил десять лет строгого режима для экс-главы ОФК-банка

Гособвинитель затребовал десять лет строгого режима для Николая Гордеева — бывшего президента банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк). Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».

Судебный процесс в отношении Гордеева начался в марте прошлого года. Бывший финансист обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в период 2013–2016 гг. он вывел из банка почти 30 млрд рублей, используя схему с выдачей ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным предприятиям.

Уголовное дело по факту махинаций со средствами ОФК-банка Следственный комитет возбудил в апреле 2018 г. В том же месяце у кредитного учреждения была отозвана лицензия из-за полной утраты собственных средств. Инициировал уголовное преследование Николая Гордеева и находящегося в международном розыске бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка.

Как считают следователи, организатором преступной схемы был Игорь Чуян, а визировал кредитные договоры Николай Гордеев. Большую часть денег ОФК-банк выдал компаниям, подконтрольным одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». В ходе расследования было установлено, что некоторые фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус групп» (последнее, как считают правоохранители, было подконтрольно самому Чуяну).

После получения кредитов компании сворачивали алкогольный бизнес, предварительно выведя полученные деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы. Само же ООО «Статус групп» в феврале 2018 г., накопив долгов на 10 млрд рублей, подало заявление о собственном банкротстве.

В СКР считают, что именно деятельность Гордеева и Чуяна привела к тяжелому финансовому положению банка и, как следствие, прекращению его деятельности. Своим клиентам ОФК-банк остался должен более 35 млрд рублей.

Сам Гордеев вины не признал, а защита просила его оправдать в связи с тем, что никакого злоупотребления полномочиями в его действиях не было.