Хамовнический суд Москвы арестовал земельный участок в Западном административном округе столицы, на котором ООО "Фарн-Трейд" планировало построить элитный жилой комплекс — сообщило в пятницу, 17 июля, ИА «Росбалт». Обеспечительная мера была наложена в рамках уголовного дела №315588, возбужденного по факту хищения денежных средств Газпромбанка в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ, "мошенничество").

Право аренды земли на ул. Кастанаевская, вл. 68 – фактически единственный ценный актив компании-застройщика ООО "Фарн-Трейд", которую ранее связывали с главой партии "Патриоты России" Геннадием Семигиным. Участок под строительство дома недалеко от станции метро Кунцевская был выделен еще в 2004 году. Примерно тогда же, в середине 2000-х, Русский коммерческий банк (в настоящее время – "Газпромбанк Швейцария") выдал на финансирование стройки два кредита: $6,26 млн самому "Фарн-Трейду" и 57,26 млн швейцарских франков его партнеру-подрядчику – ООО "Арктур Строй". Еще примерно 2 млрд руб. "Фарн-Трейд" собрал с физлиц-дольщиков, 400 млн ему предоставила компания "КФС-Групп", желавшая войти в проект, $14 млн — ОАО "Банк "Развитие – Столица". Значительная часть этих денег исчезла в неизвестном направлении, а строительство дома остановилось на стадии котлована.

Правоохранительные органы увидели в этом криминальную составляющую, и в 2011-м году было возбуждено первое уголовное дело. Потерпевшими были признаны дольщики и Газпромбанк. В ходе следствия гендиректор застройщика Алексей Сергеев был заключен под стражу, а бывшего члена политсовета партии "Патриоты России" Наталью Румянцеву поместили под домашний арест. Впоследствии из этого дела в отдельное производство были выделены эпизоды, касающиеся хищения средств Газпромбанка.

В 2013 году ООО "Фарн-Трейд" было признано банкротом. Согласно реестру кредиторов, общая сумма требований к нему превышает 2,5 млрд руб. Более 60% этого долга приходится на группу аффилированных между собой компаний: ООО "Новатор", ООО "Упаковка и логистика", ООО "Мир оргтехники" и ООО "Элиотпромстрой XXI". В общей сложности "Фарн-Трейд" должен им около 1,5 млрд рублей.

В Газпромбанке считают, что задолженность "Фарн-Трейда" перед ООО "Новатор" носит фиктивный характер и создана искусственно для установления контроля над процедурой банкротства. Об этом, в частности, могут свидетельствовать механизм и обстоятельства появления задолженности. Так, 16 февраля 2010 года "Новатор" заключил с "Фарн-Трейдом" 49 договоров долевого участия, перечислив за это порядка 900 млн рублей. Однако, как впоследствии выяснили представители Газпромбанка, деньги, которыми оплачивались квартиры, фактически были переведены на счета "Новатора" из самого "Фарн-Трейда" — не напрямую, а через несколько компаний-посредников. Платежи между фирмами проводились через банк "Евромет", бенефициар которого Дмитрий Скопинов в прошлом являлся замдиректора ООО "Мир товаров и услуг" (через эту компанию проходили продажи квартир в комплексе на Кастанаевской). Спустя несколько месяцев договоры долевого участия с "Новатором" были расторгнуты, но деньги "Фарн-Трейд" якобы не вернул – таким образом и появилась задолженность. Представители Газпромбанка настаивают, что, помимо фиктивности, сделка была незаконной еще и потому, что "Фарн-Трейд" как заемщик вообще не имел права продавать квартиры без согласия банка-залогодержателя.

"Парадоксальным образом эту, в большей части погашенную и несуществующую, задолженность перед "Новатором" конкурсный управляющий ООО "Фарн-Трейд" Ирина Солоха признает, а долг застройщика перед компанией "Арктур-Строй", которая на кредитные средства осуществила нулевой цикл строительства, — не признан и не включен в реестр кредиторов, — заявил "Росбалту" адвокат Газпромбанка Трофим Попов. По его мнению, ситуация достаточно очевидна: банкротство "Фарн-Трейда" проводится в интересах лиц, стоящих за "Новатором" и банком "Евромет".

Участок на Кастанаевской вполне мог привлечь внимание бенефициара банка "Евромет" Дмитрия Скопинова, который уже "засветился" в ряде девелоперских проектов в Москве и Подмосковье, считает один из участников столичного строительного рынка, с которым удалось связаться "Росбалту". "В ЗАО г. Москвы, рядом с Рублевкой, вакантных участков под застройку практически нет и в ближайшем будущем не появится, — заявил эксперт. — Кроме того, в этот проект уже проинвестированы значительные средства: есть котлован, фундамент, какие-то коммуникации. Осталось достроить стены и снять все сливки. Конечно, это лакомый объект для "Евромета" и Скопинова".

В 2014 году конкурсный управляющий "Фарн-Трейда" Солоха заявила, что нашла инвестора, готового достроить дом на Кастанаевской. Ее поддержала группа кредиторов во главе с "Новатором". Сообща они добились от московских властей очередного продления сроков реализации инвестпроекта – на этот раз до 2016 года. Привлеченным инвестором оказалось ЗАО "Компания по управлению инвестициями в строительстве". Его директор Татьяна Щетанюк ранее возглавляла УК "Евромет Девелопмент" — девелоперское подразделение банка "Евромет". Директором и соучредителем технического заказчика ООО "КомСтрин", которого было решено привлечь к проекту, является Дмитрий Сотников — сын бывшего директора "Компании по управлению инвестициями в строительстве" Максима Сотникова. Максим Сотников не только является соучредителем "КомСтрина", но и партнером владельца "Евромета" Дмитрия Скопинова по ряду бизнесов.

"Такое количество взаимных связей и переплетений – не случайность. Очевидно, что и за инвестором, и за подрядчиком стоят те же люди, которые контролируют банкротство "Фарн-Трейда" через "Новатор". У меня нет сомнений, что их целью с самого начала являлось получение участка с проектом, причем как можно дешевле. Вряд ли интересы реальных кредиторов будут учитываться этой командой", — считает Трофим Попов. Арест участка, наложенный Хамовническим судом, как утверждает адвокат, помешает им реализовать эти намерения.

По словам Попова, в действиях лиц, прикрывающихся ООО "Новатор", он видит признаки преступления. "Мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела не только по 159-й, но и по 196-й статье УК РФ (преднамеренное банкротство – "Росбалт"). Мы считаем, что правоохранительные органы должны обратить самое пристальное внимание на роль бенефициаров ООО "Новатор" и банка "Евромет" в банкротстве "Фарн-Трейда", — резюмировал адвокат.