Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 08:05
26.12.2019

Двое человек предстанут перед судом по делу о выводе в Турцию 60 млн евро

Следственное управление СКР по Московской области завершило расследование по уголовным делам в отношении двух участников преступного сообщества, которые обвиняются в выводе денег за рубеж. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Фигуранты обвиняются в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — 3 эпизода), мошенничестве, совершенном организованной группой (4 ст. 159 УК РФ — 2 эпизода) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).

Ранее обвиняемые заключили досудебное соглашение со следствием, и их уголовные дела были выделены в отдельное производство. Теперь материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые с 2014 по 2017 г. были членами преступной группы из десяти человек. Обязанности в рамках сообщества были четко разграничены. В этот период обвиняемые через шесть подложных организаций вывели в Турцию свыше 60 млн евро.

Кроме того, им вменяется в вину похищение 57,7 млн рублей в 2017 году. Обвиняемые арендовали пункт обмена валюты в Москве по подложным паспортам — а затем похитили деньги, принесенные двумя гражданами для обмена.

В целях компенсации материального ущерба суд наложил арест на счета одной из подконтрольных фигурантам фиктивных фирм. Сумма арестованных средств составила 385 млн рублей. Кроме того, было арестовано имущество обвиняемых, включая подмосковную недвижимость, дорогостоящие иномарки и часы — всего на сумму порядка 100 млн рублей.

Еще пятеро участников того же сообщества сейчас находятся под следствием, одному уже вынесен приговор, а еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.