Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Фев 2023, Суббота, 16:15
12.04.2017

Двое петербуржцев обвиняются в валютных операциях по подложным документам на 150 млн рублей

Двое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом по обвинению в совершении валютных операций с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как указывается в сообщении, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2014 г. фигуранты, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершили валютные операции по переводу средств в иностранной валюте, эквивалентных более чем 150 млн рублей (на общие суммы не менее 2,8 млн евро и 450 тыс. долларов США), на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных на территориях ФРГ и Латвии.

При этом, как отмечают правоохранители, в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, они представили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.