Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 1,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Перед судом предстанут двое участников организованной группы: 39-летний житель Московской области и 45-летняя москвичка (их имена в сообщении ведомства не раскрываются). Фигурантов обвиняют в совершении преступления по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как установило следствие, с марта 2015-го по ноябрь 2018 г. злоумышленники, используя реквизиты подконтрольных фирм, занимались транзитом и обналичиванием денежных средств под 8% от поступивших на счета средств – всего на сумму более 1 млрд 764 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Измайловский районный суд Москвы. Дело в отношении сообщников обвиняемых выделено в отдельное производство.