Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц» (в 2015 г. присоединен к банку «ФК Открытие»). Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Изначально уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц было возбуждено в мае 2016 г. По данным следствия, «Петрокоммерц» в 2012 г. выдал кредит на 2,78 млрд рублей подконтрольному Вадиму Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ). Для получения денег заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на 950 млн долларов по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». Из материалов дела следует, что спустя пять лет после получения кредита заемщик выплатил только 29 млн рублей в качестве процентов. Остальные средства, как утверждают следователи, были похищены, и значительная их часть выведена за границу.

В декабре 2016 г. в рамках этого дела дома у Варшавского и в офисе его компании «Эстар» прошли обыски. На тот момент Варшавский проходил по делу в качестве свидетеля.

Как пишет «Коммерсантъ», сам Вадим Варшавский свою причастность к истории с кредитом всегда отрицал. В частности, по его словам, с 2009 г. он не имеет никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту, а договор поручительства от его имени называл сфальсифицированным. Бизнесмен утверждал, что свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен. Варшавский также заявлял, что 2,8 млрд рублей вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам банка.

Представители Варшавского заявляли, что кредитный договор подписывал гендиректор завода Антон Левада, сотрудник ГК «Мечел», и что на тот период все предприятия группы «Эстар» якобы находились под организационно-правовым управлением ГК «Мечел».

В 2017 г. Варшавский пытался отсудить у «Мечела» 12,7 млрд рублей, сообщали ранее «Ведомости». По версии истца, ущерб был причинен Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ) в период управления «Мечелом» — с 2009 по 2014 г. (в 2009 г. «Мечел» стал стратегическим партнером для предприятий группы «Эстар»). В свою очередь, представитель «Мечела» опроверг утверждение о том, что группа управляла компаниями «Эстара», в том числе ЗМЗ и РЭМЗ (по его словам, предприятия «Мечела» лишь помогли наладить работу РЭМЗа, продавая входящее сырье и покупали готовую продукцию).

Адвокат Варшавского Константин Степанов назвал задержание бизнесмена «актом устрашения» и способом оказания давления на его клиента в связи с рассмотрением гражданских споров с ГК«Мечел».

Российская компания «ЭСТАР» («Электросталь России») является одной из крупнейших отечественных металлургических корпораций. Основана в 2005 г. как управляющая компания металлургических предприятий, подконтрольных бизнесмену Вадиму Варшавскому. В ходе экономического кризиса 2008 — 2010 гг. компания столкнулась со значительными финансовыми трудностями. В феврале 2010 г. Арбитражный суд Москвы в отношении ООО «Металлургическая компания «Эстар» ввел процедуру наблюдения по заявлению банка «Петрокоммерц» о банкротстве должника.

Группа компаний «Мечел» — российский горно-металлургический холдинг; объединяет более 20 промышленных предприятий. Компания основана в 2003 г. Главным акционером является председатель совета директоров Игорь Зюзин (67,42% акций).

Вадим Варшавский родился в 1961 г. в Кемеровской области. В 1983 г. окончил Московский горный институт по специальности инженер, в 1991 году —Высшую школу экономики по специальности «организатор управления внешнеэкономической деятельностью». Кандидат технических наук, доктор экономических наук. Являлся депутатом Госдумы РФ IV и V созывов от фракции «Единая Россия». 22 марта партия «Единая Россия» приостановила членство Вадима Варшавского в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.