Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Июл 2018, Четверг, 20:43
26.04.2018

Экс-директор пермского НПФ «Стратегия» обвиняется в растрате более 200 млн рублей

Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-гендиректора НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова и жителя Перми Дмитрия Щукина. Как сообщил в среду «Коммерсантъ», Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), ст. 174 УК РФ («Легализация средств, полученных преступным путем») и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица (ч. 1 и 2 ст. 173.1 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Пьянкова полиция возбудила в апреле 2016 г. На тот момент суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (позже он был отпущен под подписку о невыезде). Как ранее сообщалось, 16 мая 2016 г. суд арестовал шестерых фигурантов дела о вымогательстве в НПФ «Стратегия». Им инкриминировалось совершение преступления по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»). Как считает следствие, злоумышленники вымогали доли других акционеров фонда для захвата контроля над организацией.

Правоохранительные органы заинтересовались Пьянковым после того, как 17 марта 2016 г ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии». Причиной стало нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации. Кроме того, регулятор выявил факт манипулирования рынками паев и облигаций на торгах фондовой биржи ММВБ в период с 2013–2015 гг. По версии следствия, эти действия были совершены для искусственного завышения стоимости активов, находящихся на балансе НПФ. Как отмечается, на момент отзыва лицензии пайщиками фонда были около 80 тыс. человек.

В итоге Пьянкову предъявлено обвинение в хищении активов НПФ «Стратегия» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлица, в том числе в сговоре с Щукиным. Последний, по версии следствия, по просьбе Пьянкова подыскал двух подставных лиц — безработного инвалида Алексея Демина и грузчика Радислава Хуснуллина. В итоге Демин стал номинальным директором ООО «Фракталь» (фирма управляла активами фонда), а Хуснуллин возглавил ООО СТП, управлявшее терминалами в Перми и других городах региона (через эти терминалы вносились наличные для пополнения счетов). Свою вину в незаконном образовании юрлиц фигуранты признали, уголовные дела в отношении них были рассмотрены в особом порядке.

Что касается Дмитрия Щукина, то он стал директором ООО АВК и ООО «Рентек». По данным источников издания, сначала он также признавал свою вину, но после смены адвоката поменял позицию, утверждая, что был реальным, а не номинальным руководителем обществ. Теперь ему инкриминируется незаконное создание юрлиц в сговоре с Петром Пьянковым (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование документов для их создания. Сам Пьянков также отрицает свою вину.

Потерпевшей стороной признана госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

По данным «Коммерсанта», Пьянков проверяется на причастность и к другим возможным преступлениям. Так, в полиция проводит ряд проверок, в материалах которых фигурирует экс-директор «Стратегии». По их данным, речь идет о хищениях в особо крупном размере ценных бумаг и денежных средств фонда; также следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве организации. Как ранее сообщалось, АО «НПФ «Стратегия» было признано банкротом 30 января 2018 г.