Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2024, Вторник, 07:13
26.02.2019

Экс-глава инвестиционной компании «Уником партнер» обвиняется в мошенничестве

Октябрьский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина. Как считают правоохранители, он проводил невыгодные для компании инвестиционные сделки, в результате которых «Уником партнер» и ее клиенты потеряли более 400 млн рублей. Об этом в минувший понедельник сообщил «Коммерсант».

Кузьмину предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

По версии следствия, с ноября 2012 по август 2014 г. он перечислил 50,5 млн рублей со счета ИК «Уником партнер» на личные счета по договорам займа.

Кроме того, как указывается в материалах дела, он проводил невыгодные для компании инвестиционные сделки, в результате чего «Уником партнер» и ее клиенты понесли ущерб на сумму более 400 млн рублей.

Ранее в отдельное уголовное дело были выделены материалы в отношении экс-председателя совета директоров компании Николая Тимофеева; он обвинялся в злоупотреблении полномочиями. В сентябре прошлого года Тимофеев умер, и сейчас потерпевшие по его делу пытаются приобщить его материалы к делу Кузьмина. Они считают, что партнеры совершали незаконные действия по предварительной договоренности.

Сам Кузьмин не согласен с квалификацией своих действий. По его словам, умысла на хищение денег  у него не было, а все сделки по получению займов якобы были согласованы с Тимофеевым. Кроме того, «практика беспроцентных ссуд существовала между многими сотрудниками компании для их мотивации», заявил подозреваемый.


ООО «Уником партнер» было старейшим и крупным брокером на уральском финансовым рынке. Компанию зарегистрировали в апреле 1997 г. Помимо брокерских услуг, она занималась депозитарным обслуживанием, управлением активами и консалтингом. В ноябре 2014 г. Центробанк отозвал у нее лицензию за многочисленные нарушения законодательства о ценных бумагах. В частности, регулятор фиксировал невозврат денег и ценных бумаг клиентов, недостоверную информацию в квартальной отчетности и другие нарушения. С мая 2016 г. «Уником партнер» находится в стадии ликвидации. В материалах уголовного дела в числе пострадавших от действий компании фигурирует более 200 человек.