Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Авг 2022, Среда, 19:29
29.07.2013

Экс-глава «Кубанэнерго» оценит литовское правосудие

Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего префекта Северного округа Москвы (ранее возглавлял ОАО «Кубаньэнерго») Юрия Хардикова, который в Литве обвиняется в отмывании денег. Гособвинение предложило приговорить его к одному году лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере 100 минимальных прожиточных уровней, что составляет €3 768 тыс. Напомним, в России в отношении господина Хардикова было возбуждено уголовное дело о приобретении обманным путем 824 млн руб. Он бежал в Литву, где ему был предоставлена временная защита от уголовного преследования в России.

В четверг в ходе заседания окружного суда Вильнюса по уголовному делу в отношении бывшего префекта Северного округа Москвы (ранее возглавлял ОАО «Кубаньэнерго») Юрия Хардикова, гособвинитель Раса Мильтините потребовала для него один год лишения свободы и штраф в размере €3,768 тыс. В ходе расследования прокуратура и Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы предположили, что, переведя на личный счет и счета своих компаний в литовских банках 36 млн литов, 54-летний господин Хардиков, таким образом, легализовал полученные преступным путем финансовые средства.

Напомним, в России господину Хардикову в 2009 году были предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он обвинялся в хищении 824 млн руб. Дело было возбуждено по заявлению владелицы ЗАО «Интеко» Елены Батуриной, которая была признана потерпевшей. По версии следствия, в 2005 году, когда Юрий Хардиков возглавлял ОАО «Кубаньэнерго», он, познакомившись с госпожой Батуриной, продал ей земельный участок площадью около 7,5 га на Курортном проспекте Сочи, заведомо зная, что эта земля находится под арестом по решению суда. В ноябре 2009 года Тверской суд столицы заочно санкционировал арест бывшего префекта, который затем был объявлен в федеральный и международный розыск (к этому моменту лишившийся поста префекта САО Хардиков сбежал в Литву, где получил временный вид на жительство).

В августе 2010 года уже в Литве Хардикову предъявили обвинения в легализации средств, полученных в России преступным путем. Тогда литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) получила информацию о возможной отмывке господином Хардиковым значительных денежных средств. Как отмечает литовская прокуратура, сотрудники FNTT собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн. Впоследствии деньги оказались на счетах предприятия ЗАО Karvis, учрежденного Хардиковым в Литве. В итоге дело было передано в Вильнюсский окружной суд, причем в обвинении в окончательной редакции уже говорилось, что в 2009–2010 годах Юрий Хардиков перевел в Литву почти €10,4 млн. В сентябре 2011 года окружной суд Вильнюса подтвердил законность действий FNTT, реквизировавшей 40 тыс. литов (€11,6 тыс.) у Хардикова при обыске, а затем неоднократно отклонял его жалобы на постановление суда первой инстанции о продлении срока ареста и ограничения права собственности на изъятые денежные средства.

Вскоре Юрию Хардикову, попросившему в Литве политубежище, предоставили так называемую дополнительную защиту сроком на год. В марте 2012 года срок допзащиты был продлен еще на год. После этого господин Хардиков обратился в суд с жалобой на проволочки в расследовании его дела, из-за чего он был лишен возможности распоряжаться своими счетами и вести свой бизнес в Литве, в том числе платить своим работникам зарплату. «Некоторые шаги, сделанные в отношении меня представителями властей Литвы, кажутся мне несоразмерными ситуации, ибо они значительно затрудняют развитие моего бизнеса в Литве»,— заявил тогда Юрий Хардиков, оценивший нанесенный ему ущерб в 15 млн литов (€4,5 млн). По его собственным словам, он не раз и не два получал от неизвестных «доброжелателей» предложения уладить его дело за 500 тыс. литов (€145 тыс.).

В итоге летом прошлого года Хардиков уехал жить в Латвию, где ему было выдано разрешение на ПМЖ сроком на пять лет. 20 декабря прошлого года российскими следственными органами было отменено постановление о привлечении Юрия Хардикова по делу о мошенничестве в качестве обвиняемого, заочный арест был с него снят (само дело по-прежнему расследуется).

Решение окружного суда Вильнюса по делу Юрия Хардикова будет объявлено через месяц.

Источник: «Коммерсант», 29.07.2013

Автор: Сергей Иванов, Владимир Водо