Пресненский райсуд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении одного из руководителей Южного Регионального Банка по делу об обналичивании более чем 12,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего председателя совета директоров, сотрудников банка, а также восьми жителей Московского региона. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в составе организованной группы (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. В период с января 2015 по апрель 2017 г. через расчетные счета фиктивных и подконтрольных фирм было обналичено более 12,6 млрд рублей. При этом сообщники получили сво комиссию на общую сумму свыше 750 млн рублей.

Сейчас все обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

Имена фигурантов дела в сообщении Генпрокуратуры не приводятся, однако в мае 2017 г. газета «Коммерсант» сообщала о задержании в Москве председателя совета директоров и фактического владельца Южного Регионального Банка Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом ЮРБ Юлии Малякшиной. На тот момент речь шла о незаконном обналичивании и выводе в офшоры более чем 800 млн рублей.

Головной офис Южного Регионального Банка располагался в Ростове-на-Дону. У банка был филиал, четыре дополнительных офиса и одна операционная касса вне кассового узла в Москве, а также филиал в Санкт-Петербурге. Численность персонала банка превышала 80 человек.

Лицензия кредитного учреждения была отозвана 20 июля 2018 г.