Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июл 2018, Среда, 17:52
6.07.2018

Экс-главу УК отправили под домашний арест по делу о выводе активов Балтийского банка

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под домашний арест бывшую главу управляющей компании «ПАН-Траст» Елену Меньшикову в рамках дела о незаконном выводе активов Балтийского банка. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, злоупотребления Меньшиковой заключались в выводе активов из Балтийского банка, а также компании «Балтфинанс». Обе организации являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда «Северная столица», а компания «ПАН-Траст» управляла паевым фондом.

Следователи пришли к выводу, что три года назад Елена Меньшикова, будучи главой УК, оформила около ста дополнительных инвестиционных паев общей стоимостью 8 млрд рублей, которые были переведены компании «Фортис». В свою очередь, «Северная столица» получила за это доли в «Петербургском агентстве недвижимости» («ПАН»), а также еще в двух обществах на сумму не менее 360 млн рублей.

Уголовное дело Меньшиковой далеко не первое, связанное с выводом средств Балтийского банка. Так, в начале весны этого года суд в Петербурге заочно арестовал находящегося в розыске экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он в составе группы лиц по предварительному сговору похитил более 33 млн обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму более 3 млрд рублей. Это дело о мошенничестве вывели в отдельное производство из более раннего дела. По мнению следствия, президент банка убедил членов кредитного комитета принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 млрд рублей, второе — 1,856 млрд рублей. Часть денег была конвертирована в 7,2 млн евро и перечислена на счета родственницы банкира в Швейцарии. Еще около 850 тыс. долларов было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 г. Еще 29 млн рублей были обналичены.


Балтийский банк создан в 1989 г. Основными акционерами банка являются президент банка Олег Шигаев и основатель Петербургского агентства недвижимости Андрей Исаев. На 1 июля 2014 г. банк занимал 89-е место по активам, 83-е место по размеру собственного капитала и 34-е место по объему средств физлиц.

Финансовые проблемы начались в Балтийском банке в четыре года назад, тогда Агентство по страхованию вкладов начало оценивать его финансовое положение и приняло решение о санации. Санатором Балтийского банка с 2014 г. является Альфа-банк. В ноябре прошлого года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору.