Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Окт 2019, Вторник, 19:44
20.05.2019

Экс-командир центра ГРУ обвинен в создании финансовой пирамиды

Офицер ГРУ обвиняется в создании финансовой пирамиды — по версии следствия, он предлагал знакомым заработать на поставках iPhone. Об этом в понедельник сообщил РБК.

По версии следствия, семейная пара из подмосковного Королева — 45-летний подполковник Андрей Николенко вместе с женой Татьяной — обвиняется в совершении более десятка преступлений по ст. 159 УК («Мошенничество»). Потерпевшими по делу признаны 17 человек, среди которых знакомые и сослуживцы Николенко. Они передали ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей (так, в одном из эпизодов речь идет о 17 млн рублей).

Обвиняемые с 2013 года по конец 2015 года предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку. Как указываюь потерпевшие, жена Николенко обещала прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев. Она уверяла, что имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для «Газпрома», поскольку якобы работает в этом концерне. Также в разговорах, по словам пострадавших, упоминалась родственница из США, которая работает в Apple.

Для выплат «дивидендов» использовались привлеченные средства новых вкладчиков. Получив первые выплаты, многие охотно передавали Николенко все новые суммы и даже вовлекали в аферу знакомых. Кроме того, желающие действительно могли приобрести у Николенко, например, iPhone или iPad со скидкой 20–30 тыс. рублей.

Лишь в 2015 г. несколько «вкладчиков», обеспокоенных задержкой с выплатами, обратились в полицию и прокуратуру. Те долго отказывались возбуждать уголовные дела по обращениям отдельных заявителей, предлагая им решать свои претензии в рамках гражданско-правовых споров. Однако к середине 2016 г., когда в полиции накопилось несколько аналогичных заявлений, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по городу Королеву усмотрели в деятельности Николенко «признаки финансовой пирамиды» и начали активно собирать доказательства. Было возбуждено несколько дел по фактам совершения мошенничества.

В июне 2017 г. Андрей Николенко был арестован, а его жену, которая была беременна, отправили под подписку о невыезде. К этому времени супруги успели развестись, но, согласно их же показаниям, сохранили дружеские отношения. Потерпевшие, по словам источника РБК, считают, что развод был фиктивным, и был оформлен для снижения рисков материальной ответственности перед кредиторами.


Войсковая часть 74455 ГРУ, которую возглавлял Николенко, фигурировала в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы. По версии американских спецслужб, это подразделение летом 2016 г. занималось публикацией компрометирующих Демократическую партию США документов через созданные им же сайты DCLeaks и «румынского хакера» Guccifer 2.0, используя сеть компьютеров по всему миру и расплачиваясь за оборудование криптовалютой.