В Москве бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер Банк» Андрей Орлов задержан по делу о незаконном обналичивании свыше 2 млрд руб., — сообщила ЭПС накануне пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

В квартире Орлова был проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Отметим, что руководители ряда коммерческих банков подозреваются в создании в Москве кредитной организации, которая работала без лицензии и не была зарегистрирована. Используя «фирмы-однодневки», по поддельным электронным поручениям они переводили деньги на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.

В отношении нескольких участников группы были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ).

В июле 2012 года был задержан бывший специалист отдела по работе с крупным бизнесом КБ «Мастер Банк» Игорь Бабичев. Ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ).