Бывший офицер налоговой полиции, совладелец банка «Финансовый капитал» Андрей Пантелеев, имеющий крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии, арестован по подозрению в крупном мошенничестве с НДС в Петербурге, — сообщил в четверг, 10 апреля, «Коммерсант».

По информации издания, следствие считает, что группа злоумышленников во главе с Пантелеевым зарегистрировала несколько десятков компаний типа «Продснаб», «Промпоставка», «Химпром» с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры на поставки различной продукции с отсрочкой платежа. В свою очередь в налоговые инспекции от «фирм-однодневок» направлялись документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС.

По версии следствия, часть похищенных средств участники афер обналичивали, а часть, опять же под фиктивные контракты, выводили на счета подконтрольных Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии. Кроме того, как уже установлено следствием, похищенные средства инвестировались в недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Европе.

В ходе десятков обысков, проведенных в Санкт-Петербурге, были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся злоумышленниками в цепочке махинаций, а также наличные средства и ценные бумаги на общую сумму 300 млн руб.