Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Сен 2018, Пятница, 01:03
2.04.2018

Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев заочно арестован и объявлен в розыск

Суд в Санкт-Петербурге вынес постановление о заочном аресте экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, пишет «Коммерсант». Как полагает следствие, обвиняемый вместе с сообщниками похитил 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн рублей. По данным следствия, сам финансист покинул РФ и находится в Швейцарии (туда уже направлен запрос о его экстрадиции).

Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. В 2015 г. суд по ходатайству СК арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист похитил у ОАО «Балтийский банк» 3,3 млрд рублей и затем перевел на подконтрольные счета в швейцарских банках.

По данным издания, конфликт между БТД и банкиром начался в 2013 г. Тогда БТД, владевшая на тот момент Балтийским банком, подала иск об истребовании у Шигаева 33,1 млн акций банка. Причиной обращения стало списание Балтийским банком со счета БТД 66,3 млн акций, которые в равных долях перешли к совладельцам этой компании Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву. В ходе разбирательств БТД настаивало, что не совершало сделок по отчуждению акций и не давало банку поручений об их перечислении.

Как следует из материалов суда, Исаев, узнав об ошибочном зачислении акций на его счет, потребовал банк вернуть их БТД, но Шигаев ничего не предпринял. Как утверждали в суде представители банкира, он принял акции в дар и владеет ими на законных основаниях. В результате судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы встал на сторону БТД, а после обжалования это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции. Сейчас, в свете возможной экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии, историей с акциями заинтересовалось полицейское следствие.

Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 г. Тогда ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил против него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»).

По мнению следствия, президент банка убедил членов кредитного комитета принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 млрд рублей, второе — 1,856 млрд рублей. Часть денег была конвертирована в 7,2 млн евро и перечислена на счета родственницы банкира в Швейцарии. Еще около 850 тыс. долларов было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 г. Еще 29 млн рублей были обналичены.

Санатором Балтийского банка с 2014 г. является Альфа-банк. В ноябре прошлого года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору.