Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 17:28
11.11.2013

Экс-руководители «Банка Москвы» подозреваются в отмывании 623 млн руб.

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, подозреваемых в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.4 ст.174.1 УК РФ), — сообщила ЭПС в понедельник, 11 ноября, пресс-служба ведомства.

Отметим, что в ноябре 2012 года Следственный департамент МВД РФ сообщал о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.

Речь шла, в частности, о том, что 2008-2011 года Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных «фирм-однодневок», зарегистрированных на Кипре.

В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, зарегистрированные также на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.

По информации МВД, к преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.