Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Окт 2022, Пятница, 22:09
5.03.2012

Экс-руководители Банка Москвы стали фигурантами еще двух уголовных дел

Бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин стали фигурантами еще двух уголовных дел, — сообщил в понедельник, 5 марта, «Коммерсант». Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконном выводе крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре. Общий размер махинаций по двум делам следствие оценивает более чем в 8 млрд руб.

По версии следствия, в 2009-2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов якобы осуществлялись сделки по конвертации денежных средств с нарушением установленного порядка. В течение нескольких секунд подозреваемые меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Всего, по подсчетам следователей, Бородин и Акулинин получили 547 млн руб., причем в афере с разницей валют участвовали также и другие менеджеры команды Бородина.

Согласно другому уголовному делу, в 2008-2010 годах злоумышленники под предлогом исполнения условий соглашения о кредитовании организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» более 7,8 млрд руб. на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета офшорных фирм обслуживались кипрским банком.

Для создания видимости соблюдения условий соглашений о кредитовании, ранее заключенных с иностранными коммерческими фирмами, Бородин и Акулинин изготовили фиктивные договоры кредитования, а также от лица зарубежных компаний организовали частичное погашение задолженности. Фактически из похищенных 7,8 млрд руб. они вернули в банк 1,1 млрд руб. в качестве погашения части займа.