Полиция во Владимирской области возбудила уголовные дела в отношении бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива, который действовал по принципам финансовой пирамиды и причинил более 700 млн рублей убытков своим клиентам. Об этом в минувшее воскресенье сообщила пресс-служба МВД.

Обвиняемый — 61-летний житель Москвы; ему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также он проходит подозреваемым в делах об отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1,6 тыс. граждан, многие из которых являются пенсионерами. Клиентам предлагали вложить деньги в пирамиду и в короткие сроки получить большие доходы от вклада. Несколько лет проценты выплачивались, это привлекало новых вкладчиков. Бухгалтерская экспертиза подтвердила, что выплаты по вкладам были в основном за счет притока новых вкладчиков.

В 2019 г. кооператив лишился лицензии, и деньги пайщикам не вернули. Следствие считает, что деньги были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом вопреки заверениям сотрудников организации вклады застрахованы не были.