Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг» — юриста и финансового директора. Об этом в среду сообщил РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в квартирах сотрудников компании прошло более 30 обысков. Как пояснил собеседник издания, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в декабре 2020 г. по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации (следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг»). В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. После этого представители «ТД Интерторг» распорядились деньгами по собственному усмотрению, а также перестали оплачивать кредит.

«ТД Интерторг» ранее управлял сетями Spar и «Народная семья». В феврале 2020 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал компанию банкротом. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 г. владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».