Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Янв 2021, Вторник, 18:38
27.04.2017

Экс-совладелец Анталбанка объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве

Бывший совладелец Анталбанка Михаил Янчук, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, сейчас уголовное дело в отношении Янчука расследуется следственным управлением по ЮЗАО ГСУСК России по Москве.

Расследование хищений началось в конце декабря 2015 г., когда в МВД обратились представители Центробанка, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум».

Все банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, «позволяли судить о тесных экономических связях между ними». Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк. Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиева был арестован по делу о хищении 30 млрд рублей. Позднее газета «Коммерсант» написала о возбуждении еще одного дела о мошенничестве против Мухиева и продлении ему срока ареста. Новое дело, по данным издания, было связано с обстоятельствами сделки по приобретению Мухиевым в 2012 г. Анталбанка у прошлого владельца Виктора Курпитко.