Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Окт 2018, Вторник, 11:07
9.10.2018

Экс-совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин случайно задержан в Москве

Бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин арестован в Москве. Банкир, несколько лет находившийся в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка, был задержан случайно, сообщил во вторник «Коммерсант».

Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, посмотрев документы у водителя, проверил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого обратились в Таганский райсуд, арестовавший бывшего совладельца банка на два месяца.

Причем, как выяснилось во время следственных действий, за четыре года с начала расследования экс-банкир не только отрастил окладистую бороду, но и 29 августа 2014 г. поменял свои данные на Аума Параманувича Пурушу. При этом, однако, банкир продолжал пользоваться водительскими правами на свое прежнее имя, что его в итоге и подвело.

Где именно все это время скрывался экс-владелец банка «Замоскворецкий», остается загадкой. На соответствующий вопрос следователя задержанный ответил лишь, что жил в поселке хладокомбината № 8, адрес дома не помнит. При этом источники газеты отмечают, что банкир, видимо считая, что после смены фамилии его уже не найдут, практически перестал прятаться. Бударину, уже как Ауму Пуруше, теперь предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, незадолго до краха своей кредитной организации совладелец «Замоскворецкого» вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили настоящий конвейер по выдаче сомнительных займов физическим лицам, которых следствие считает фиктивными. Система действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 г., заемщики якобы получали от 4 млн до 8,6 млн рублей, представляя в банк фиктивные пакеты документов. Выдаваемые деньги организаторы аферы обратили в свою пользу. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, превысила 201,8 млн рублей.

Стоит отметить, что второй фигурант расследования — Ирина Павлова, по сведениям полиции, после краха банка уехала в Грузию вместе со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов.

Как напоминает издание, Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн рублей (более 26 млн долларов по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России. Среди тех, кто держал свои сбережения в «Замоскворецком», были Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Суммарный ущерб, нанесенный им, превышает 12 млн долларов.

Спортсменов в 2011 . привел в банк известный футболист Руслан Пименов, знавший Павлова по его прежней работе в банке «Республиканский». Банкир обещал своим новым клиентам выплачивать до 40% годовых и действительно это делал несколько лет, из-за чего суммы размещенных депозитов постоянно росли. Ничего не поменялось, когда банкир Павлов вместе со своей сестрой перешел в «Замоскворецкий».

Как считают источники издания, проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов, фактически «Замоскворецкий» был превращен в финансовую пирамиду. По мере привлечения новых VIP-клиентов Павлов приобретал недвижимость и дорогие автомобили. После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд рублей.