Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 01:44
15.03.2021

Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе средств

Тверской суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в выводе из России более 40 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Судебный процесс над финансистом проходил в особом порядке, на котором настаивал сам подсудимый (ранее Кузьмин признал вину и заключил досудебное соглашение). Суд признал его виновным в руководстве структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Как было установлено, Кузьмин перевел средства в иностранной валюте со счетов «Европейского Экспресса» на банковские счета АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Ранее суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников указанных преступлений, с которыми также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.


Олег Кузьмин — один из наиболее информированных участников т.н. «молдавской схемы» (с 2013 г. через этот криминальный транзит было выведено около 20 млрд долларов; через банк Кузьмина, как считает следствие, — около 1 млрд долларов). После своего ареста финансист согласился дать развернутые показания на коллег. В списке тех, на кого дал показания криминальный банкир, два десятка фамилий. Среди них влиятельные молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Кроме того, в показаниях Олега Кузьмина фигурируют российские банкиры Александр Коркин, Андрей Тимотин и осужденная на минувшей неделе на десять лет московским судом Елена Платон, сестра Вячеслава Платона. В показаниях банкира речь идет и об экс-совладельце Промсвязьбанка Дмитрии Ананьевом, Александре Железняке, руководителе одной из крупнейших российских банковских групп «Лайф» Олеге Власове, президенте Федерации хоккея Москвы Сергее Менделееве, который ранее владел Инвест-банком.

Также Олег Кузьмин рассказал следователям об участии в криминальном выводе средств бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.