Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 07:49
14.03.2023

Экс-почетный консул Сейшел получил приговор за «валютные махинации» в Екатеринбурге

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов и его сожительницы, признанных виновными в совершении операций по переводу денежных средств в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД России.

Бывшего почетного консула (1978 года рождения, занимал этот пост в 2009-2017 гг.) приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 1 месяц и штрафу в 500 тыс. рублей. Его сожительницу (1985 года рождения) — к 3 годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей. Однако женщине отсрочили отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста в мае 2031 года.

Представители МВД и ФСБ установили, что в период с 2016 по 2018 года обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей.

Для реализации преступного умысла злоумышленники заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг.

Подследственные подозревались в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей сторонний банк, сотрудники которого не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и клиентами не составлялось.