Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 07:21
10.08.2023

Экс-руководителей «Тройка-Д Банка» и их соучастника осудили за присвоение 570 млн рублей

Замоскворецкий райсуд города Москвы признал виновными в присвоении средств АО «Тройка-Д Банк» бывших председателей правления банка Андрея Филимонова и Константина Бабунова и представителя заемщика банка Петра Деменкова. Обоих экс-руководителей банка приговорили к лишению свободы на срок 7 лет, а их соучастника — к 6 годам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Гражданский иск, поданный АСВ (конкурсным управляющим банка и потерпевшей стороной), суд удовлетворил в полном объеме. Принято решение взыскать с Бабунова и Деменкова солидарно 310,1 млн рублей, с Филимонова и Бабунова — 193,5 млн рублей, общая сумма к взысканию – 503,6 млн рублей.

По данным «Ведомостей», общая сумма ущерба по данным эпизодам преступления составляла 570 млн рублей, но в связи с частичным возмещением причиненного имущественного вреда сумма к взысканию сократилась до 503,6 млн рублей.

По версии следствия, Филимонов и Бабунов совместно с другими руководителями «Тройка-Д Банка» (скрывшимися от следствия) и неустановленными лицами похитили из банка 202 млн рублей через выдачу «технических», заведомо невозвратных кредитов физлицу. Кроме того, Бабунов и сотрудник ООО «Связькомпроект» Деменков совершили хищение из банка 370 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов «Связькомпроекту», которое не осуществляло никакой финансово-хозяйственной деятельности.


ЦБ РФ отозвал у АО «Тройка-Д Банк» лицензию на осуществление банковских операций в апреле 2019 года в связи с тем, что банк «систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей». В июле 2019 года суд признал «Тройка-Д Банк» банкротом, конкурсным управляющим назначили ГК АСВ. В апреле 2021 года АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров «Тройка-Д Банка» по долгам банка на общую сумму 5,9 млрд рублей.