Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 03:08
14.03.2023

Экс-руководители трех московских банков признаны виновными в хищении и растрате

Симоновский райсуд Москвы 9 марта 2023 года по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ), признал виновными в хищении и растрате имущества экс-руководителей и заемщиков ООО КБ «Пульс Столицы», ООО КБ «Инвестиционный союз» и АО «Тусарбанк». Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба ГК АСВ.

Среди них — бывшие топ-менеджеры банка «Пульс Столицы» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова, председатель правления банка «Инвестиционный союз» Морис Расулов, председатель правления «Тусарбанка» Владимир Каган, а также трое их соучастников.

Отмечается, что фигуранты дела приговорены к лишению свободы сроком от 7 до 10 лет и штрафам в размере более 8,2 млн рублей.

Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужила выдача банками заведомо невозвратных кредитов. По данным правоохранительных органов, всего за 2014-2016 года выдали более 1,5 млрд рублей кредитов под залог сотен бочек с дорогостоящим химическим сырьем, которое в реальности оказалось обычной водой. Выведенные средства обналичивались и присваивались участниками преступной схемы.

В рамках расследования уголовного дела АСВ заявила гражданские иски к вышеупомянутым лицам на общую сумму ущерба свыше 1,3 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела сохранены наложенные аресты на имущество ответчиков до принятия решения по гражданским искам.


Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков: КБ «Пульс Столицы» — 13 апреля 2016 года, КБ «Инвестиционный союз» — 19 июня 2015 года, «Тусарбанк» — 18 сентября 2015 года.

Весной 2017 года ГК АСВ обратилось в ГУЭБиПК МВД РФ с просьбой провести проверку на наличие нарушений законодательства в финансово-хозяйственной деятельности «Инвестиционного союза», «Тусарбанка» и «Пульса столицы».

С июня 2019 года в суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого стали руководители «КБ «Инвестиционный союз»» Морис Расулов, «Тусарбанк» Владимир Каган, «КБ «Пульс столицы»» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова, а также их предполагаемые сообщники.