Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Фев 2024, Пятница, 13:03
2.11.2023

Экс-руководство «Банка Екатерининский» осудили за хищение свыше 625 млн рублей

Замоскворецкий райсуд Москвы 1 ноября 2023 года признал виновными в хищении банковского имущества на сумму более 625 млн рублей экс-руководителей «Банка Екатерининский» и вынес им приговор. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ)

Осужденными оказались председатель правления банка Эдуард Будишевский, члены правления Александр Бахматов и Кира Козадаева, начальник службы управления рисками Елена Панева. Будишевского приговорили к 10 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили сроки от 4 до 8 лет. Все они осуждены по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение).

По данным следствия, в хищении использовалась схема выдачи технических кредитов 35 подконтрольным юрлицам в 2003-2016 годах. Таким образом, участники организованной преступной группы получили возможность распоряжаться выданными банком кредитами, заведомо не имея намерений обеспечить исполнение взятых подконтрольными компаниями кредитных обязательств.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск АСВ (конкурсного управляющего банка, потерпевшего в деле) в размере более 625 млн рублей. Арест, наложенный на имущество Будишевского, сохранен в целях исполнения приговора в части имущественных взысканий.

ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО «Банк Екатерининский» в марте 2016 году из-за наличия «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». По мнению регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и осуществлял сомнительные транзитные операции.

В июне 2016 года банк признали банкротом, функции конкурсного управляющего возложили на АСВ.

По информации на 2015 год, акционерами и бенефициарами банка являлись гражданин Италии Карло Джулини (47,28%), Вячеслав Огородников (19,94%), президент, председатель совета директоров Павел Гольдман (11,96%), Борис Зверев (11,66%), председатель правления, член совета директоров Эдуард Будишевский (2,76%), Александр Медовой (1,79%), Анатолий Толстых (1,55%), Виктор Зуев (1,00%) и миноритарии (2,04%).