Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Дек 2019, Понедельник, 06:19
13.08.2019

Еще четверо человек объявлены в розыск по делу о растрате в банке «Югра»

Следствие объявило в розыск еще четырех человек по делу о растрате в банке «Югра». Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, речь идет о руководителях фирм, подконтрольных бывшму главному акционеру банка Алексею Хотину. В розыск объявлены гендиректор ООО «Восток» Дмитрий Лебедев, гендиректор ООО «Билдинг групп» Сергей Суменков, гендиректор ООО «Главтехкомплект» Оксана Ермакова и гендиректор ООО «Капстрой» Василий Дорохин. Все они представили в банк «Югра» заявки на кредит на различные суммы.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 г.

Ранее суд отправил Алексея Хотина под домашний арест. Такую же меру пресечения суд определил для бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Экс-директор столичного филиала банка Нина Чернова взята под стражу. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), однако никто из них вину не признал. Срок предварительного следствия установлен до 18 декабря.


Центробанк отозвал у банка лицензию 28 июля 2017 г. В качестве основных причин отзыва лицензии ЦБ назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц (доля таких кредитов составила порядка 90%) и отсутствие адекватных резервов.

В сентябре 2018 г. Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент банкротства активы банка составили 34 млрд рублей, обязательства — около 195 млрд рублей.

Основными бенефициарами банка были Алексей и Юрий Хотины — белорусские бизнесмены, которые 20 лет работают в России.