Европейская комиссия (ЕК) усилит правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью комплексного подхода по решению этой проблемы. Об этом в четверг сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз организации.

План действий будет состоять из нескольких шагов, включая наднациональный контроль за применением общих правил ЕС по борьбе с отмыванием.

«Государства-члены ЕС склонны применять правила Евросоюза самыми разными способами. Поэтому различные толкования правил приводят к появлению лазеек в нашей системе, которые могут быть использованы преступниками. Для борьбы с этим ЕК предложит более гармонизованный свод правил в первом квартале 2021 года», — говорится в релизе.

Сейчас каждая страна союза самостоятельно контролирует применение у себя правила ЕС по отмыванию денег. В результате этого могут возникать различия в том, как контролируется исполнение этого законодательства. Поэтому в первом квартале 2021 года Еврокомиссия также намерена предложить создание единого для ЕС института по надзору за соблюдением норм в области борьбы с отмыванием денег.