Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Апр 2024, Воскресенье, 14:29
20.07.2020

Фигурантам дела Калви заново предъявили обвинения

Следствие заново предъявило обвинения в окончательной редакции Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате средств банка «Восточный». Как сообщил в понедельник «Коммерсант», это произошло около двух недель назад. При этом квалификация преступления и фабула обвинения не изменились. Защита воспользовалась этим, чтобы ходатайствовать о приобщении к делу новых документов.

Адвокат Калви Тимофей Гриднев заявил, что повторное предъявление обвинения при отсутствии значимых изменений вызвало у него недоумение. Другие собеседники издания считают, что Следственный комитет провел «косметическую» работу и удалил мелкие фактические ошибки и стилистические неточности. На них указывали, когда следствие изначально предъявило обвинение в окончательной редакции в декабре 2019 г.

При этом новое предъявление обвинения дало защите возможность привлечь дополнительные доказательства. Гриднев и другие адвокаты ходатайствуют о приобщении к делу документов кипрской БКС, которые подтверждают финансовые обязательства «Восточного». Именно во исполнение этих обязательств, по версии защиты, акционеры банка одобрили сделку, которую теперь следствие ставит Калви и другим фигурантам в вину.

Дмитрий Харитонов, защитник Филиппа Дельпаля, еще одного фигуранта дела, сообщил, что также требует и допроса новых свидетелей.

По версии следствия, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и другие топ-менеджеры фонда, которые одновременно входили в руководящие органы банка «Восточный» или были его партнёрами, повлияли на решение выдать компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) кредит в 2,5 млрд рублей. Позднее фигуранты убедили других акционеров банка принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) в счёт этого долга, причгм реальная стоимость ценных бумаг составляла всего 600 000 руб. Эти действия СК изначально квалифицировал как мошенничество, в окончательной версии обвинение изменено на растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Защита настаивает, что решение принять 59,9% акций IFTG было принято единодушно. Их стоимость упала временно из-за наложенных на них ограничений. Когда ограничения сняли, стоимость этих акций составила уже 3,8 млрд руб. Кроме того, по версии защиты, сделка с ПКБ была необходима, чтобы покрыть обязательства перед кипрской БКС. Если бы банк этого не сделал, он потерял бы евробонды на 5 млрд рублей и мог бы лишиться лицензии.

До сих пор следствие отказывалось рассмотреть эту версию. Теперь у адвокатов есть еще один шанс отстоять свою трактовку произошедшего.

Тэги: