Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Дек 2022, Четверг, 06:12
24.06.2022

Фигурантам дела о выводе около 500 млрд рублей из России по «молдавской схеме» грозит до 20 лет тюрьмы

Гособвинение запросило от 16 до 20 лет тюрьмы фигурантам дела о выводе около 500 млрд рублей из России по так называемой «молдавской схеме», сообщил в минувший четверг «Коммерсант».

Так, гособвинитель запросил 20 лет колонии для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева, 18 лет — для юриста Льва Пахомова, а также по 16 лет лишения свободы казначеям Венере Шариповой и Ринату Юсупову. По данным следствия, они все занимались незаконным выводом средств через банки за границу в особо крупном размере.

Предполагается, что окончательный приговор по данному делу станет одним из доказательств, которое будет использовано против предполагаемых руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, которые в России арестованы заочно для международного розыска. Добиться их выдачи практически невозможно, однако рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в России с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию.

Как работала «молдавская схема»

Между двумя иностранными компаниями заключался договор, выполнять который никто не собирался. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в местный суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии.

Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.