В Нижнем Новгороде прокуратура попросила наказать реальными сроками бывшего казначея обанкротившегося регионального банка «Ассоциация» Владимира Макаревича, экс-руководителя АО «Волга капитал» Станислава Машагина и учредителя «Капитал регионы» Павла Увяткина. Гособвинитель потребовал назначить им от 2,5 до 4 лет колонии-поселения со штрафами 40-60 тыс. рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Трое обвиняемых признали вину и попросили рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Потерпевшим по уголовному делу выступает «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которое попросило взыскать с подсудимых 324 млн рублей оставшегося ущерба по делу. Большую часть ущерба (более 650 млн рублей) погасил Станислав Машагин.

Фигуранты обвиняются в причинении имущественного вреда банку на сумму 984 млн рублей. Изначально дело возбудили по статье об особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ), но затем его переквалифицировали на более мягкую статью 165 УК РФ (причинение ущерба без цели хищения).

По версии следствия, в 2016-2019 годах казначей Владимир Макаревич, желая скрыть реальное положение дел в банке «Ассоциация» и продемонстрировать его высокие финансовые показатели, фальсифицировал внутреннюю отчетность и платежки в международной системе SWIFT.

В июле 2019 года ЦБ РФ отозвал у «Ассоциации» лицензию, после того как регулятор обнаружил, что на корсчетах нижегородского банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Экспертиза, сделанная в ходе следствия, показала сопоставимую дыру в капитале банка на сумму более 3,5 млрд рублей. По мнению следствия, к отзыву лицензии привели действия казначея и сговорившихся с ним представителей инвесткомпаний, занимавшихся валютными сделками.

В сентябре 2019 года АКБ «Ассоциация» признали банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. В том же сентябре следственные органы возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством банка «Ассоциация».

Следствие пришло к выводу, что схему хищения средств (более 1,8 млрд рублей) с корсчетов «Ассоциации» в VTB Bank Europe Макаревич разработал совместно с Машагиным и Увяткиным в 2013 году. Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты.

Затем Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда деньги уходили на личные счета фигурантов. Всего по этой схеме на Кипр перевели более 2,2 млн евро и 2 млн долларов.