Задержанным топ-менеджерам Мособлбанка, его основателю Анджею Мальчевскому и заместителю председателя правления Юлии Зединой, предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), сообщила ЭПС в среду, 17 июня, официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Накануне в офисах и дома у задержанных были проведены обыски.

По версии следствия, бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом банкиры предоставляли не соответствующую действительности отчетность, в которой средства, полученные рот физлиц, не отражались на балансе банка. Эти деньги злоумышленники использовали по своему усмотрению.

По данным правоохранительных органов, Мособлбанку был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 70 млрд руб.