Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Фев 2024, Пятница, 14:02
24.02.2016

Фигурантка дела о хищениях в Банке Москвы признана виновной в мошенничестве

 Мещанский суд Москвы признал виновной фигурантку уголовного дела о хищении средств Банка Москвы Светлану Тимонину — пишет РАПСИ.

В среду суд приступил к оглашению приговора в отношении Тимониной. Она и второй фигурант дела Борис Шемякин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, являясь президентом ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», Шемякин совместно с вице-президентом Тимониной создали ЗАО «Премьер Эстейт», гендиректором которого была назначена Тимонина.

Как следует из материалов дела, обвиняемые инициировали получение кредитных денежных средств ОАО «Банк Москвы». При этом деньги предназначались третьим лицам.

Так, Премьер Эстейт получил в Банке Москвы кредит в 12,7 млрд рублей; при этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. рублей, а штатная численность — два человека.

Как считает следствие, все полученные средства были перечислены супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной и руководителю ее компании «Интеко» Олегу Солощанскому — а купленный у нее земельный участок передан банку в залог.

Шемякин вину во вменяемом преступлении не признает. В его отношении была избрана мера пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей, однако весной 2014 г. Тверской суд Москвы обратил данную сумму в доход государства в связи с нахождением обвиняемого в Лондоне.

В отношении Тимониной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде; она также настаивает на своей невиновности.