Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 05:19
16.06.2020

Фигуранты дела об обналичивании 900 млн рублей предстали перед судом в Абакане

Абаканский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Перед судом предстали двое местных жителей, один из которых находился в международном розыске и в июле 2018 г. был экстрадирован в Россию из Сербии. По данным следствия, в период с апреля 2011-го по октябрь 2014 г. мужчины оказывали банковские услуги, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии. Подсудимые использовали расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций и оказывали на территории Абакана услуги по обналичиванию за вознаграждение в размере 5% от суммы снятых денежных средств.

На счета подконтрольных фигурантам организаций клиенты зачислили около 900 млн рублей безналичных средств. В результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 43 млн рублей.

Суд назначил одному из обвиняемых, с учетом имеющихся у него судимостей, шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второму осужденному назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд назначил фигурантам дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу пока не вступил.