Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2024, Суббота, 16:41
14.05.2020

Финансист предстанет перед судом по делу о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей

Московский райсуд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении финансиста Александра Викторова, который обвиняется в обеспечении операций по незаконному выводу валюты за рубеж. Об этом в миувшую среду сообщило РАПСИ.

Уголовное дело возбуждено в отношении предполагаемых членов преступной группы по пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Пока перед судом предстанет только Викторов — в отношении остальных расследование продолжается.

По версии следствия, группа финансистов совершала незаконные операции по переводу денежных средств на банковские счета иностранных компаний в период с 2014 по 2016 г. на территории Москвы и Петербурга. При этом злоумышленники предоставляли агенту валютного контроля — коммерческому банку — документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. За весь период преступной деятельности на счета зарубежных компаний было незаконно перечислено более 1,2 млрд рублей.