Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2024, Вторник, 08:01
9.02.2021

Финансовая пирамида LTD Lion прекратила работу

Одна из известных «инвестиционных компаний» LTD Lion прекратила работу, сообщил во вторник «Коммерсант». По данным ЦБ, в деятельности организации установлены признаки финансовой пирамиды.

Сейчас ее сайт заблокирован, телефоны не отвечают. Как следует из отзывов инвесторов, «в чате тоже тишина». Сайт компании был зарегистрирован 8 сентября 2020 г. На нем было опубликовано предложение о возможности получить гарантированный доход до 48% в месяц от осуществления операций на финансовом рынке, а также купли-продажи криптовалюты.

Как сообщается, сначала LTD Lion использовала для приема платежей кассовый аппарат, зарегистрированный в МТС Банке. Потом его отключили, но для внесения средств на счета пирамиды использовались переводы физлицам в СберБанке — дропперам (это люди, которые осознанно за плату или будучи введенными в заблуждение предоставляют карты для передачи средств иным лицам).

В МТС Банке уточнили, что совместно с партнером «Моби.Деньги» выявили подозрительную деятельность сайта ltdlion.com еще 12 января и в тот же день отключили его от обслуживания, возможность оплаты была заблокирована. В СберБанке сообщили, что «принимают все необходимые меры» по выявлению сомнительных операций.

По словам экспертов, у следственных органов есть возможность обратиться к банкам и операторам платежных систем для установления личностей пострадавших.

Как рассказал изданию эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев, активную дискуссию вокруг LTD Lion, они увидели около двух месяцев назад. «Уже тогда начались сложности с выплатами и внесением средств,— уточнил эксперт.— Однако в существующей действительности гражданам гораздо проще и комфортнее заявить о нарушении их прав и несправедливости в социальных сетях, чем направлять обращение правоохранителям и регулятору». По его мнению, даже если преступники будут пойманы, вернуть деньги не удастся, возможно, в том числе по этой причине объединить всех пострадавших для написания необходимых жалоб и обращений не представляется возможным.

Учитывая отсутствие официальных жалоб, выяснить масштаб потерь от деятельности LTD Lion пока также невозможно.

По оценкам ЦБ, в зависимости от масштаба и вложений в маркетинг пирамида может существовать от трех-четырех месяцев до одного года. Стандартная сумма, которую стараются вытащить за один раз из жертвы мошенники, — 50—100 тыс. рублей. Исходя из этих цифр и информации самой LTD Lion о количестве клиентов, речь может идти о 1,75—3,5 млрд рублей.