Меню

Экономическаяпреступность сегодня

13 Июл 2024, Суббота, 12:37
27.02.2023

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы

Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег, сообщили в понедельник «Известия».

Речь идет о ситуации, когда недобросовестные компании через цепочку технических фирм приобретают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства впоследствии обналичиваются.

Как отмечается, это происходит на фоне повышенного интереса граждан к драгметаллам. Так, по данным Минфина, в 2022 г. россияне купили 75 т золота в слитках, тогда как в 2020–2021 гг. этот объем составлял порядка 5 т. В Минфине уточнили, что такая тенденция связана с отменой НДС в 20% при покупке слитков.

В Банке России выявляют признаки того, что отдельные сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер и могут быть направлены на вывод активов за рубеж. В ЦБ подчеркнули, что сведения о таких случаях оперативно фиксируются в платформе «Знай своего клиента» при оценке риска вовлеченности граждан в подозрительные операции.