Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

Организация действовала с 2014 г. без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ. Клиентам предлагали пройти обучающие курсы и тренинги по заработку, после чего они инвестировали сначала небольшую сумму, но в итоге отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения. Как отмечается, некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости. При этом на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от 100 тыс. долларов).

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в прошлом году.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором схемы. Впоследствии был задержан и его помощник Кирилл Остапенко; оба вышли под залог в 3 млн рублей. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.

На данный момент компания STForex продолжает свою деятельность дистанционным способом. Московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне. Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда, отмечает издание.

Ранее по подобной схеме действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. В конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.