Среди вещдоков по делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, которые дошли до суда, не оказалось его спецдекларации (ранее именно она считалась основным вещдоком по делу). Как сообщил в среду РБК, ФСБ вернула документ ФНС «по миновании надобности».

Как ранее писал ЭПС, это дело было первым громким случаем, когда ФСБ изъяла содержащий налоговую тайну документ.

Защита совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита заявила отвод судье в рамках рассмотрения дела. Также адвокаты ходатайствовали об ознакомлении с вещдоком или решением, на основании которого тот был изъят из материалов дела.

При этом, как отметил адвокат Сергей Азаров, вещдоки должны храниться до вступления приговора в силу. В исключительных случаях изъять их из материалов дела может суд, но не ФСБ. «Исчезновение из материалов дела вещественного доказательства, произошедшее непроцессуальным способом, является незаконным и глубоко порочным», — сказано в заявлении адвоката Азарова. Он также считает, что сотрудники ФСБ «самовольно распорядились вещественным доказательством».

В итоге суд отказал защите в знакомстве со спецдекларацией, заявив, что обвинение в ходе процесса на нее не ссылалось. При этом обвинение ссылается на сведения, которые силовики узнали из документа и «легализовали», например через допросы свидетелей, отметила адвокат Виктория Бурковская в разговоре с РБК.

Дело Израйлита получило огласку именно из-за того, что ФСБ изъяла декларацию из ФНС в ходе обысков и построила дело на ее основании. Защита изначально настаивала на изъятии документа из материалов дела.

Валерий Израйлит был  арестован в декабре 2016 г. по подозрению в участии в преступной группе, которая экономила на поставках некачественных труб для порта Усть-Луга и выводила деньги за границу. Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве с нанесением ущерба около 300 млн рублей. Речь идет о средствах, выделенных из бюджета и по контракту с дочерней компанией «Транснефти» (последняя подала к фигурантам дела иск на сумму около 3,5 млрд руб.). По версии следствия, преступная группа, в которую входил Израйлит, закупала некачественные трубы для портовой нефтебазы и присваивала разницу, выводя ее за рубеж. Бизнесмену также вменяются два эпизода перевода денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).

В 2019 году Израйлит заявил в МВД о краже порядка 294 млн рублей с его арестованных в рамках следствия счетов. Пропажа вскрылась в 2018-м, при расторжении брака бизнесмена: при разделе имущества с бывшей супругой выяснилось, что на счетах осталось всего около 136 тыс. рублей.

В конце 2019 г. Владимир Путин подписал закон, окончательно запрещающий изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного преследования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Перед этим Верховный суд опубликовал разъяснение, из которого следует, что изымать декларации и приобщать их к материалам дела не имеет права никто, даже правоохранители. Сведения в декларации относятся к налоговой тайне, приобщить их к делу может лишь сам декларант по собственному желанию.