Сотрудники ФСБ в Дагестане выявили организаторов финансовой пирамиды, сообщила во вторник  пресс-служба ведомства. Злоумышленники привлекали граждан под предлогом инвестирования в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Ущерб, нанесенный мошенниками, предварительно оценивается на сумму более 1 млрд рублей.

Мошенническая схема была организована в августе 2019 г. Злоумышленники создали обширную сеть филиалов как в Дагестане, так и в других регионах России (в Москве, Казани и Симферополе), а также имели офисы в Турции и Казахстане. Они создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счет новых участников.

Деньги обманутых вкладчиков подозреваемые распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом. В январе текущего года организаторы схемы, четверо граждан России, задержаны (двое при попытке покинуть Россию) и заключены под стражу.

Как уточнили в УФСБ, следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества»). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и крупных штрафов.