Газпромбанк, один из крупнейших кредиторов ООО «Таганрогский автомобильный завод» (ТагАЗ), обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении руководства и менеджмента предприятия, а также аффилированных лиц, и при наличии оснований принять решение о возбуждении против них уголовного дела, следует из письма, сообщил в понедельник, 4 июня, РАПСИ. В апреле 2012 года ТагАЗ подал в арбитражный суд Ростовской области заявление о собственном банкротстве.

Как сообщается, письмо на имя председателя СК Александра Бастрыкина направил первый вице-президент, член правления банка Александр Шмидт. В письме банк настаивает на том, что необходимо проверить наличие в действиях руководства «ТагАЗа» признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («мошенничество»), ч. 1 ст. 195 («неправомерные действия при банкротстве») и ч. 1 ст. 201 («злоупотребление полномочиями») УК РФ.

По данным Газпромбанка, по состоянию на 1 февраля 2012 года задолженность «ТагАЗа» перед банком превысила 2,8 млрд руб., в том числе по основному долгу кредитных обязательств — 1,854 млрд руб., задолженность по аккредитивам — 909 млн руб. Вся указанная задолженность является просроченной. В письме подчеркивается, что, несмотря на финансовые трудности предприятия, ГПБ на протяжении 2009-2011 годов неоднократно принимал меры по его обеспечению необходимыми оборотными средствами, реструктуризации задолженности. При этом ГПБ осуществлял рефинансирование и дополнительное финансирование «ТагАЗа», руководствуясь представляемыми сведениями о положительной и позитивной динамике его развития.

Вместе с тем, банк столкнулся с тем, что руководство ТагАЗа, зная о предбанкротном состоянии предприятия, скрыло сведения об имуществе и совершило отчуждение залогового имущества, игнорируя при этом свои кредитные обязательства. В ходе проверки, проведенной банком в конце февраля текущего года, было установлено, что большая часть залогового имущества (в виде товаров в обороте) реализована, однако полученные средства не перечислены в счет погашения кредитных обязательств, а потрачены по своему усмотрению.

Кроме того, в Газпромбанке уверены, что менеджеры ТагАЗа намеренно осуществили ряд манипуляций с целью создания иллюзии улучшения финансового положения завода. Так, ТагАЗ осуществил продажу, а затем обратный выкуп акций ОАО "Таганрогский комбайновый завод" (ТКЗ), что позволило ему фиктивно увеличить стоимость собственных активов, а также сократить размер нераспределенного убытка на 3,1 млрд руб. Кроме того, предприятие перенесло часть убытков на специально созданное ООО «ТагАвтоПром», таким образом фактически сфальсифицировав бухгалтерскую отчетность.