Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о выводе более 20 млрд рублей из банка «Транспортный». Об этом в минувший вторник сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении семи человек — Елены Плетневой, Лилии Малютиной, Александра Сентякова, Оксаны Авдюковой, Ирины Макаровой, Вячеслава Чикалина и Максима Анохина. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере, организованной группой»).

Как следует из материалов дела, председатель правления банка Плетнева совместно с сообщниками создали организованную группу с целью хищения денежных средств банка. Для реализации плана они привлекли заместителя председателя правления Малютину, советника председателя правления Сентякова, директора операционного департамента Авдюкову, директора департамента розничного андеррайтинга Макарову, а также не являвшихся сотрудниками банка Чикалина, Анохина и других лиц.

В период с июня 2013 по май 2015 г. сообщники похитили 21,8 млрд рублей. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты на подконтрольные фирмы-однодневки. Кроме того, кредиты выдавались физическим лицам, которые заведомо не имели достаточных средств для погашения обязательств.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленных соучастников организованной группы продолжается.