Генпрокуратура РФ пресекла деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в Дагестане под названием Trust Invest Capital (группа компаний «ТИК»). Как сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства, основанием для проверки финансовой компании стала информация, которую в Генпрокуратуру передал Центробанк.

По данным ЦБ, пирамида работала по следующей схеме. Представители Trust Invest Capital привлекали средства клиентов, используя принципы сетевого маркетинга: в частности, обещали высокую доходность на привлекаемые средства, выгодные условия программ рассрочки на приобретение недвижимости, автомобилей, дорогостоящей техники, подарки за привлечение новых клиентов. Организаторы объясняли, что привлекательные условия смогут обеспечить благодаря торговле криптовалютой и высоколиквидными акциями, но, как оказалось, никуда полученные средства не инвестировали.

При этом компания также не имела лицензии Банка России, на что и обратил внимание регулятор. Материалы на Trust Invest Capital были переданы в Генпрокуратуру. На основании требования правоохранителей Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов с рекламой этой пирамиды. Одновременно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой») и ч. 2 ст. 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических или юридических лиц в особо крупном размере»).

Всего с августа 2020 года по настоящее время принятыми Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Банком России мерами по блокировке интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию о нелегальных финансовых проектах, ограничен доступ к более чем 1,8 тыс. сайтов, содержащим информацию о деятельности финансовых пирамид.