Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Окт 2018, Вторник, 07:11
8.05.2018

Глава «Алма-групп» задержан в Москве по делу о мошенничестве

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве главу «Алма-групп», российского и казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева по делу о мошенничестве; вместе с ним задержан его подчиненный, бывший исполнительный директор «Тройка-Д-Банк» Андрей Третьяков.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Третьякова и Ертаева, а также еще двоих человек подозревают в мошенничестве. Отмечается, что Ертаев три года находится в федеральном розыске. Бизнесмена задержали возле бизнес-центра «Москва-Сити», заблокировав его автомобиль и машины сопровождения прямо на дороге.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах также подтвердил факт задержания (однако имена фигурантов собеседник агентства не называл). Сейчас задержанные доставлены в отдел полиции, им будет предъявлено обвинение.

Жомарт Ертаев в 2009 г. был арестован в Казахстане по подозрению в хищении 1,1 млрд долларов. Затем статья обвинения было изменена на «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «незаконное использование денежных средств банка». Ертаев провел девять месяцев в СИЗО и был освобожден, выплатив штраф в размере 378 тыс. тенге (2,6 тыс. долларов по тогдашнему курсу). Сам он неоднократно заявлял об отсутствии состава преступления в своих действиях.


В сентябре 2016 г. Жомарт Ертаев стал председателем совета директоров ООО «Алма Групп» и президентом компании. С мая 2017 г. он также возглавляет совет директоров АО «Тройка-Д Банк» (владея при этом 5% акций банка) и АО «Волго-Окский коммерческий банк».