Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 01:06
4.07.2017

Глава Чеченского отделения Сбербанка подозревается в организации незаконной обналички

Полиция Чеченской Республики расследует ряд уголовных дел о нелегальном обналичивании денег через местное отделение Сбербанка. Как сообщает пресс-служба МВД республики, в своей схеме обнальщики использовали 12 фирм-однодневок. В ходе предварительного расследования установлено, что организатором их создания является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. При этом сами фирмы зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

Как указывают правоохранители, объем незаконных банковских операций превышает 1 млрд рублей. По предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами РФ.

Как отмечается, следственные органы республиканского МВД в первом полугодии 2017 года возбудили 34 уголовных дела по подобным фактам.