Следственные органы УМВД по Краснодару завершили расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из федерального бюджета. Фигуранту дела – руководителю компании по экспорту товаров – предъявили обвинение по статье «Мошенничество», и направили дело в суд для рассмотрения по существу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 40-летний житель Краснодара, будучи главой компании по экспорту товаров, на протяжении двух лет использовал криминальную схему по возмещению НДС. Он вступал в сговор с тремя менявшимися директорами подконтрольной ему компании в Перми с целью хищения денег из госбюджета.

Обвиняемые вносили в налоговые декларации недостоверные сведения о затратах, возникших у их компаний при взаимном обороте товаров, якобы предназначенных на экспорт. На самом деле никаких оплат не осуществлялось. На основании подложных документов злоумышленники незаконно получили из федерального бюджета свыше 9,1 млн рублей в качестве возмещения НДС.

На время расследования директору краснодарской компании избрали меру пресечения в виде залога на сумму 1 млн рублей. Его предполагаемым подельникам – двоим уроженцам Перми и жительнице Москвы – подписка о невыезде и надлежащем поведении.