Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 17:22
27.03.2019

Директор МФО в Башкирии пойдет под суд за махинации почти на 70 млн рублей

Директор и учредитель микрофинансовой организации «Уфимские деньги» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 69 млн рублей. Об этом в минувший вторник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Глава МФО обвиняется по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1, 2, 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация доходов, полученных преступным путем»).

По версии следствия, в период с 2013 по 2017 г. директор компании предлагал клиентам получить микрозаймы под залог жилых помещений, дач, земельных участков и автомобилей. При этом он обманом убеждал их оформить сделки договорами купли-продажи имущества, обещая после погашения задолженности вернуть права на объекты. При этом в контрактах указывались суммы, значительно превышающие размер фактически выданных займов.

Впоследствии, даже после выплаты потерпевшими долга и процентов по нему, злоумышленник не возвращал им похищенное имущество. Часть объектов он успел переоформить на других лиц, таким образом легализовав преступные доходы. Всего от действий фигуранта уголовного дела пострадало 12 человек.

Кроме того, глава «Уфимских денег» обвиняется в обмане потерпевших под предлогом оказания риелторских услуг. Заключив договоры об обмене их городского жилья на дом в с. Иглино, он указал неверный адрес, фактически продав недостроенный и непригодный для проживания объект.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия более чем на 30 объектов недвижимости и пять автомобилей обвиняемого наложен арест.