Главное следственное управление столичного главка МВД предъявило обвинение управляющему филиалом одного из кредитно-финансовых учреждений, а также двум его сообщникам, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что фигуранты, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, а также купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, «транзиту» и обналичиванию денежных средств с целью их вывода. За свои услуги обвиняемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В результате противоправной деятельности сообщники извлекли незаконный доход в сумме почти 15 млн рублей.

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

13 сентября текущего года банковскому менеджеру и двум его сообщникам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полиция производит все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установления сообщников обвиняемых.