Гендиректор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов и «неустановленные лица» стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил в среду РБК.

Дело было возбуждено отделом МВД по столичному району Арбат. Сейчас Шустов находится под подпиской о невыезде, его телефон недоступен. Сумма ущерба еще не определена.

Как рассказал изданию один из источников, в деле есть еще один фигурант — единственный учредитель «Мани Фанни» Павел Лосев. На прошлой неделе Пресненский райсуд отправил его под домашний арест на полтора месяца, до 21 декабря.

«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 г. В конце 2018-го она занимала 13-е место в РФ по размеру активов среди МФК. В апреле компания приостановила выплаты инвесторам-физлицам, в мае ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО. Как отмечал регулятор, организация нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, предоставляла недостоверную отчётность. Шустов утверждал, что сложности у компании возникли из-за паники вокруг ее имени и репутации. В сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в АСГМ.

По данным «Коммерсанта», по состоянию на 1 апреля 2019 г. среди инвесторов «Мани Фанни» — около 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей. Объем привлечённых средств на ту же дату составлял около 770 млн рублей.