Глава агропромышленного концерна в Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве и отмывании денег. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, в 2012 г. учредитель и гендиректор концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор на приобретение технологического оборудования по переработке мяса. В декабре 2013 г. мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из банков Нальчика. При этом в качестве залога подозреваемый указал оборудование, находящееся в распоряжении предприятия на условиях лизинга.

В результате бизнесмен незаконно получил кредит в размере до 460 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Кроме того, выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. Так, по данным оперативников, предприниматель перечислил 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

В целях возмещения причиненного ущерба по решению суда арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей.